Walka o wejście do ekstraligi. Coraz trudniej prać nad Wisłą pieniądze z nielegalnych źródeł

Od kilku lat Polska aplikuje do elitarnej grupy krajów, które najskuteczniej walczą z praniem brudnych pieniędzy. Ze sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej za ubiegły rok wynika, że coraz trudniej jest wykorzystać polski sektor finansowych do legalizacji wątpliwych środków. Czy to jednak wystarczy, aby za pół roku przejść kontrolę?   To będzie poważny test dla Polski. Pod koniec stycznia 2021 roku nad Wisłę przyjedzie specjalna komisja złożona z przedstawicieli Komitetu Moneyval (to międzynarodowe ciało działające w ramach Rady Europy), mająca ocenić skuteczność działającego w Polsce systemu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pod lupą znajdzie się nie tylko bezpośrednio odpowiedzialny za tę działkę Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), ale także służby specjalne, prokuratura, sądy oraz instytucje finansowe (m.in. banki). – Jeśli pozytywnie przejdziemy tę kompleksową kontrolę, trafimy jako kraj do